Mundra Port ड्रग्स केस में बड़ा एक्शन, Money Laundering की जांच में ED की Delhi में छापेमारी
अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी नशीले पदार्थों के व्यापार से हुई कमाई की कथित लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। जांच से जुड़े अधिकारियों ने कहा, 'शुरुआती जांच से पता चलता है कि ड्रग्स से हुई कमाई का एक हिस्सा राजधानी के नाइटक्लब में निवेश किया गया था, जिससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में गैर-कानूनी पैसे के इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ गई है।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने बुधवार को दिल्ली में पांच जगहों पर तलाशी ली। यह कार्रवाई मुंद्रा पोर्ट पर लगभग 3,000 किलोग्राम ड्रग्स ज़ब्त होने के मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई। ये छापे 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुद्दीन और उनके साथियों से जुड़ी जगहों पर मारे जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी नशीले पदार्थों के व्यापार से हुई कमाई की कथित लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। जांच से जुड़े अधिकारियों ने कहा, "शुरुआती जांच से पता चलता है कि ड्रग्स से हुई कमाई का एक हिस्सा राजधानी के नाइटक्लब में निवेश किया गया था, जिससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में गैर-कानूनी पैसे के इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ गई है। ED के हेडक्वार्टर यूनिट ने मंगलवार को तलाशी शुरू की थी और मामले में पैसे के लेन-देन का पता लगाने और अन्य कड़ियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।
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अगस्त 2022 में, NIA ने दिल्ली के रहने वाले हरप्रीत सिंह तलवार (उर्फ कबीर तलवार) को उसी मामले में गिरफ्तार किया था, जो 13 सितंबर 2021 को मुंद्रा पोर्ट पर 2988 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त होने से जुड़ा था। उसे दिल्ली के ही रहने वाले प्रिंस शर्मा के साथ गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी कई राज्यों (दिल्ली-14, गुजरात-2, पंजाब-1 और पश्चिम बंगाल-3) में 20 जगहों पर एक साथ तलाशी के बाद की गई थी, जो मामला RC (26/2021/NIA/DLI) से जुड़ा था। उन्हें अफ़गानिस्तान से समुद्री रास्ते के ज़रिए इंपोर्ट कंसाइनमेंट के ज़रिए हेरोइन की तस्करी में शामिल होने की जांच के आधार पर गिरफ़्तार किया गया था। तलवार को हाल ही में ज़मानत पर रिहा किया गया था।
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NIA की जांच के अनुसार, तलवार और शर्मा दोनों एक इंटरनेशनल ड्रग तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो अफ़गानिस्तान से भारत में बड़ी कमर्शियल मात्रा में हेरोइन की तस्करी में शामिल है। हेरोइन को सेमी-प्रोसेस्ड टैल्क, बिटुमिनस कोल वगैरह जैसे सामान के इंपोर्ट कंसाइनमेंट में छिपाकर लाया जा रहा था। NIA ने बताया कि 13 सितंबर, 2021 को डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने मुंद्रा पोर्ट पर लगभग 3000 किलोग्राम हेरोइन के ऐसे ही एक कंसाइनमेंट को रोका और ज़ब्त किया। एजेंसी ने कहा कि आरोपी फ़र्ज़ी और शेल इंपोर्ट कंपनियों के ज़रिए नशीले पदार्थों के इंपोर्ट में शामिल थे और दिल्ली में रहने वाले उन अफ़गान नागरिकों तक इसके ट्रांसपोर्ट में मदद करते थे, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हेरोइन को साफ़ करने और बांटने का काम करते थे। इस मामले में NIA की जांच जारी है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और इस इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पूरी सप्लाई चेन और नेटवर्क का पता लगाया जा सके।
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